达拉斯联邦大陪审团起诉四人 涉15亿美元非法避税信托

德州北区联邦检察官通报，达拉斯大陪审团起诉四名德州居民，指其推广非法税务“信托”避税方案，隐匿逾15亿美元收入，致超2亿美元税损。起诉称，被告向客户收取常超10万美元的费用，虚假承诺可将收入“指派”至空壳信托无限期递延纳税且仍保持资产控制，并建议客户回溯设立时间、提交更正报税以索取退税。

起诉书指称，其中一人指导客户拒与国税局(IRS)特工沟通，并建议无视法院强制传票命令，干扰审计。运营方据称隐匿实际所有权、对联邦调查撒谎，并以代名账户和信托支付个人开销，同时少报数百万费用收入。起诉还指称，一名被告以开发“数字信托”为名募集200万美元，却在禁令期间将资金用于购买劳斯莱斯(Rolls-Royce)古思特与游艇首付款等奢侈消费。

四人除合谋欺诈美国（最高5年）外，还分别面临逃税、线诈、协助虚假申报、干扰国税局等数项指控，各罪名最高刑期不等。本案由国税局刑事调查部门侦办，联邦与司法部国家反欺诈团队联合起诉。起诉书仅为指控，在法庭定罪前被告均推定无罪。