美国财政部对美国银行罚12亿美元 涉反洗钱与制裁违规

美国财政部对美国银行(Bank of America)处以12亿美元罚款，指其违反反洗钱与制裁相关法律。财政部称，此为该部门史上第三大罚单。其中7.5亿美元将上缴美国货币监理署(OCC)，为该监管机构有史以来最高单笔罚款。

财政部旗下金融犯罪执法网络(FinCEN)表示，该行未能有效缓解并报告优先国家安全风险，包括与“中国洗钱网络”及美墨西南边境相关的非法资金活动。据报道，银行曾处理违反多项制裁项目的付款，这些项目针对全球恐怖主义与毒品贩运。

美国银行是全美第二大银行。相关信息来自美联社与华盛顿邮报。